{"id":3929,"date":"2023-12-18T15:29:00","date_gmt":"2023-12-18T18:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chillanonline.cl\/V7\/?p=3929"},"modified":"2023-12-18T17:07:16","modified_gmt":"2023-12-18T20:07:16","slug":"operacion-tributos-brilac-desarticula-organizacion-criminal-dedicada-a-defraudar-al-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chillanonline.cl\/V7\/2023\/12\/18\/operacion-tributos-brilac-desarticula-organizacion-criminal-dedicada-a-defraudar-al-fisco\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n tributos: Brilac desarticula organizaci\u00f3n criminal dedicada a defraudar al fisco"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

En un trabajo en conjunto con la Fiscal\u00eda Local de Pudahuel, detectives de la Brigada de Lavado de Activos desarticularon una organizaci\u00f3n criminal compuesta por siete clanes empresariales con m\u00e1s de 80 personas naturales y 100 personas jur\u00eddicas, quienes vienen operando de manera il\u00edcita desde el a\u00f1o 2015 a la fecha, creando una gran red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco, mediante la utilizaci\u00f3n de empresas de papel y la utilizaci\u00f3n de m\u00e1s de 100.000 facturas ideol\u00f3gicamente falsas por m\u00e1s de 3.308 contribuyentes, para posteriormente solicitar la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso. A la fecha existe un perjuicio al fisco hist\u00f3rico total por m\u00e1s de $240.000 millones, siendo seg\u00fan el propio SII, el perjuicio al Fisco m\u00e1s grande en Chile.<\/p>\n\n\n\n

Este sistema permiti\u00f3 a la organizaci\u00f3n generar ganancias il\u00edcitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por m\u00e1s de $30.000 millones y utilizando diversos mecanismos y tipolog\u00edas para el Blanqueo de Capitales, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.<\/p>\n\n\n\n

Durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapac\u00e1, Antofagasta, Coquimbo, Valpara\u00edso, Metropolitana, Maule, Biob\u00edo, Araucan\u00eda y Los Lagos. Se detuvo a 55 personas por Asociaci\u00f3n Il\u00edcita, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros y Lavado de Activos<\/p>\n\n\n\n

ESPECIES INCAUTADAS:<\/p>\n\n\n\n

-$ 30.542.000 dinero efectivo<\/p>\n\n\n\n

-USD 59.371<\/p>\n\n\n\n

-22 veh\u00edculos de alta gama<\/p>\n\n\n\n

-343 veh\u00edculos con prohibici\u00f3n de enajenar<\/p>\n\n\n\n

-Diversos tel\u00e9fonos<\/p>\n\n\n\n

-47 inmuebles con medidas cautelares.<\/p>\n\n\n\n

-424 cuentas bancarias para ser congeladas.<\/p>\n\n\n\n

-3 wallet con criptomonedas congeladas<\/p>\n\n\n\n

-1 wallet fr\u00eda de criptomoneda (ledger)<\/p>\n\n\n\n

ARMAS Y MUNICI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n

-4 rev\u00f3lveres<\/p>\n\n\n\n

-7 Pistolas<\/p>\n\n\n\n

-5 armas largas (fusil y escopeta)<\/p>\n\n\n\n

-18 armas cortas (pistolas, revolver, otros)<\/p>\n\n\n\n

DIVERSA MUNICI\u00d3N Y OTRAS ESPECIES:<\/p>\n\n\n\n

-3.968 cartuchos de diverso calibre.<\/p>\n\n\n\n

-1 chaleco antibalas<\/p>\n\n\n\n

DROGA<\/p>\n\n\n\n

-563,4 gramos de Marihuana<\/p>\n\n\n\n

OTROS<\/p>\n\n\n\n

-Diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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